Pravilnik o nadzornim izvještajima i informacijama o pitanjima bitnim za obavljanje nadzora ili za praćenje usklađenosti obveznika u smislu Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Nar. nov., br. 76/23)

U Nar. nov., br. 76 od 11. srpnja 2023. objavljen je Pravilnik o nadzornim izvještajima i informacijama o pitanjima bitnim za obavljanje nadzora ili za praćenje usklađenosti obveznika u smislu Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koji stupa na snagu 19.7.2023.

Pravilnikom se detaljnije propisuju minimalni sadržaj, način i rokovi izrade i dostave nadzornih izvještaja i informacija iz čl. 67. st. 6. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Nar. nov., br. 108/17 - 151/22) za obveznike koje nadzire Hanfa.

Nadzorni izvještaj i informacije koje se Hanfi dostavljaju godišnjoj razini, obveznici iz članka 9. stavka 2. točke 6., 7., 8., 9., 12., 13. i 19. ZSPNFT-a dostavljaju u obliku popunjenog Upitnika za procjenu rizika čiji je sadržaj propisan Prilogom 1. koji je sastavni dio Pravilnika.

Obveznici iz članka 9. stavka 2. točaka 10. i 11. ZSPNFT-a (pravne i fizičke osobe koje se bave djelatnošću zastupanja u osiguranju pri sklapanju ugovora o životnome osiguranju i drugih osiguranja povezanih s ulaganjima te pravne i fizičke osobe koje se bave djelatnošću posredovanja u osiguranju pri sklapanju ugovora o životnome osiguranju i drugih osiguranja povezanih s ulaganjima), Upitnik za procjenu rizika iz Hanfi dostavljaju na zahtjev.