OBVEZNICI PRIMJENE ZAKONA: Svi polaznici dobiti će potvrdu da su za 2024. godinu obavili stručnu izobrazbu propisanu Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Predavači:

  1. Ivica Maros, dipl. iur.
  2. mr. sc. Slavica Pezer Blečić

Program:

1. Zakonske obveze obveznika primjene Zakona o sprječavanju pranja novca prema Uredu za SPN

2. Primjeri sprječavanja pranja novca iz prakse Ureda za SPN

3. Peta procjena hrvatskog sustava SPNFT-a (ICRG procedura) 

    - tijek procesa i ključne obveze i aktivnosti koje slijede u narednom razdoblju

4. Područja i aktivnosti obveznika u kojima su potrebna poboljšanja provedbe SPN/FT mjera (selektivno)

    - primjena mjera pojačane dubinske analize (PEP izloženost, izvor sredstava i imovine)
    - prijavljivanje sumnjivih transakcija Uredu za SPN
    - visokorizične treće države i dr.

5. Licenciranje/registriranje vanjskih računovođa za potrebe SPN/FT-a i zahtjevi Moneyvala

6. Novi Zakon o mjerama ograničavanja 

    - obveze primjene od strane obveznika
    - primjeri ispunjavanja kriterija vlasništva i kontrole kod ciljanih financijskih sankcija i dr.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.